Reform des Transparenzregisters: Erhebliche Ausweitung der Mitteilungspflichten

Dr. Stefan Schlawien weist in seinem Artikel noch einmal auf die Neuregelungen der fünften EU-Geldwäscherichtlinie hin, die eine nochmals erhebliche Erweiterung der Transparenz vorsehen und auch einen umfangreichen Bußgeldkatalog enthalten.